Compliance Day 2020
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09:00 - 09:45 h
NUEVOS ESCENARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE
URGENTE CONSIDERACIÓN
Exponen:
Dr. Jorge Chediak - Secretario Nacional Antilavado
Dr. Leonardo Costa - Socio de Brum Costa Abogados
10:00 - 10:45 h
A DOS AÑOS DE LA REGULACIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO
Exponen:
Dr. Esc. Gustavo Misa - Supervisor de fiscalización de la SENACLAFT.
Luis Silveira - Cámara Inmobiliaria del Uruguay
Dra. Lydia Cazaban - Gerente General de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay
Dra. Inés Filipelli - Abogada en Brum Costa Abogados
11:00 - 11:45 h
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN
Exponen:
Dr. Gonzalo Balderrama - Fintech Legal Sr. Legal Manager LATAM en PedidosYa - Ex CCO en
RIPIO
Nicolás de de Marco - Máster en Blockchain Smart Contracts & Criptoeconomy MBA, Strategic
Planning Analyst BCU
Dr. Juan Diana - Abogado en Brum Costa Abogados
12:00 - 13:00 h
PREVINIENDO LA CORRUPCIÓN COMO PRECEDENTE DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS
Exponen:
Esc. Susana Signorino - Presidente JUTEP
Enrique Rodríguez - Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos
de 1er Turno
Dr. Leonardo Costa - Socio de Brum Costa Abogados.
Jueves 08
09:00 - 09:45 h
LA RESIDENCIA FISCAL, COMPLIANCE TRIBUTARIO Y FUTURAS PERSPECTIVAS
Exponen:
Dr. Leonardo Passarella - Fundador de Passarella Abogados
Dr. Pablo Chalar - Director de la Dirección Técnico Fiscal de DGI
Dra. Paula Garat (PhD), Master en Derecho Constitucional, Postgraduada en Derecho
Tributario, Socio en Brum Costa Abogados.
10:00 - 10:45 h
¿QUÉ SUCEDE DETRÁS DEL E-COMMERCE? PERSPECTIVA DE CUMPLIMIENTO.
Exponen:
Martín Franco - Gerente de AML-FT MercadoPago Uruguay
Dra. Sofía Lanza - Postgraduada en Derecho Tributario Internacional, CCO en AstroPay
Gastón Chiquiar, Consultor Senior en Brum Costa Abogados
En simultáneo
11:00 - 11:45 h
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL USO DE LA IDENTIDAD DIGITAL Y EL DATA
SHARING
Exponen:
Cr. Nestor Lopez - Gerente de la UIAF
Erick Rincón Cárdenas - Presidente de Colombia Fintech
Dr. Juan Diana - Abogado en Brum Costa Abogados
En simultáneo:
11:00 - 11:45 h
INDUSTRIA DEL CANNABIS FRENTE A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Exponen:
Dra. Agustina Loinaz - Country Manager Uruguay Khiron Life Science Corp. Miembro de
CECAM.
Dr. Daniel Radío - Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas
Cr. Ignacio Cardoso - Encargado de Cumplimiento Normativo en Gales Servicios Financieros
12:00 - 12:30 hs
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Expone:
Ing. Nicolás Jodal - CEO de GeneXus
12:30 - 13:00 h
LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA PARA
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
Exponen:
Ec. Cr. Diego Labat - Presidente del Banco Central del Uruguay
Dr. Oscar Brum de Mello - Socio de Brum Costa Abogados.
Dr. Leonardo Costa - Socio de Brum Costa Abogados.
Evento Online
