Agenda

9:00 AM - 9:45 AM	NUEVOS ESCENARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN
10:00 AM - 10:45 AM	A DOS AÑOS DE LA REGULACIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO
11:00 AM - 11:45 AM	PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN
12:00 PM - 12:45 PM	PREVINIENDO LA CORRUPCIÓN COMO PRECEDENTE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

9:00 AM - 9:45 AM	LA RESIDENCIA FISCAL, COMPLIANCE TRIBUTARIO Y FUTURAS PERSPECTIVAS
10:00 AM - 10:45 AM	¿QUÉ SUCEDE DETRÁS DEL E-COMMERCE? PERSPECTIVA DE CUMPLIMIENTO.
11:00 AM - 11:45 AM	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL USO DE LA IDENTIDAD DIGITAL Y EL DATA SHARING
11:00 AM - 11:45 AM	INDUSTRIA DEL CANNABIS FRENTE A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
12:00 PM - 1:00 PM	LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
12:00 PM - 1:00 PM	LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS