Agenda
Miércoles 07
| 9:00 AM - 9:45 AM | NUEVOS ESCENARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN | |
| 10:00 AM - 10:45 AM | A DOS AÑOS DE LA REGULACIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO | |
| 11:00 AM - 11:45 AM | PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN | |
| 12:00 PM - 12:45 PM | PREVINIENDO LA CORRUPCIÓN COMO PRECEDENTE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS |
Jueves 08
| 9:00 AM - 9:45 AM | LA RESIDENCIA FISCAL, COMPLIANCE TRIBUTARIO Y FUTURAS PERSPECTIVAS | |
| 10:00 AM - 10:45 AM | ¿QUÉ SUCEDE DETRÁS DEL E-COMMERCE? PERSPECTIVA DE CUMPLIMIENTO. | |
| 11:00 AM - 11:45 AM | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL USO DE LA IDENTIDAD DIGITAL Y EL DATA SHARING | |
| 11:00 AM - 11:45 AM | INDUSTRIA DEL CANNABIS FRENTE A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS |