Agenda

Miercoles 07

9:00 AM - 9:45 AM NUEVOS ESCENARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN Dr. Jorge Chediak -, Dr. Leonardo Costa
10:00 AM - 10:45 AM A DOS AÑOS DE LA REGULACIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO Luis Silveira, Dr. Esc. Gustavo Misa, Dra. Lydia Cazaban, Dra Ines Filipelli
11:00 AM - 11:45 AM PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN Nicolás de Marco, Dr. Gonzalo Balderrama, Dr. Juan Diana
12:00 PM - 12:45 PM PREVINIENDO LA CORRUPCIÓN COMO PRECEDENTE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Dr. Leonardo Costa, Esc. Susana Signorino, Enrique Rodríguez

Jueves 08

9:00 AM - 9:45 AM LA RESIDENCIA FISCAL, COMPLIANCE TRIBUTARIO Y FUTURAS PERSPECTIVAS Dr. Leandro Pasarella, Dr. Pablo Chalar, Dra. Paula Garat
10:00 AM - 10:45 AM ¿QUÉ SUCEDE DETRÁS DEL E-COMMERCE? PERSPECTIVA DE CUMPLIMIENTO. Martín Franco, Dra. Sofía Lanza, Gastón Chiquiar
11:00 AM - 11:45 AM OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL USO DE LA IDENTIDAD DIGITAL Y EL DATA SHARING Erick Rincón Cárdenas, Cr. Nestor Lopez, Dr. Daniel Radío
11:00 AM - 11:45 AM INDUSTRIA DEL CANNABIS FRENTE A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Dr. Daniel Radío, Dra. Agustina Loinaz., Cr. Ignacio Cardoso
12:00 PM - 1:00 PM LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Ing. Nicolás Jodal
12:00 PM - 1:00 PM LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS Dr. Leonardo Costa, Ec. Diego Labat, Oscar Brum de Mello